學歷：長榮中學機械製圖科

經歷：穎漢科技(股)公司董事長、穎霖投資(股)公司董事長、胡清淵投資(股)公司董事長、峻淵投資(股)公司董事長、穎霖機械工業(股)公司董事長、穎漢建設(股)公司董事長、YLM Industrial Company Limited(泰國)負責人

學歷：神州高中補校

經歷：穎霖機械工業(股)公司董事長、穎漢建設(股)公司董事長、YLM Industrial Company Limited(泰國)負責人、穎霖投資(股)公司董事長、胡清淵投資(股)公司董事長、峻淵投資(股)公司董事長、穎漢科技(股)公司董事

學歷：亞東技術學院

經歷：昱錄發建設有限公司負責人、穎霖機械工業(股)公司軟體工程師

學歷：文化大學會計系

經歷：嘉益工業(股)公司財務副理、鉅橡企業(股)公司財務長、宏佳騰科技(股)公司財務長、穎漢科技(股)公司財務長

學歷：東吳大學會計系

經歷：勤業眾信聯合會計師事務所協理、璨揚企業(股)公司財務長、知識科技(股)公司獨立董事

學歷：成功大學會計研究所

經歷：勤業眾信聯合會計師事務所經理、瑩正會計師事務所執業會計師

學歷：交通大學經營管理研究所

經歷：大眾商業銀行法人金融事業處處長暨副總經理、亞果遊艇集團總經理、亞果遊艇集團顧問

本公司已訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，明訂董事會績效評估之執行，應至少每年執行一次董事會內部績效評估，每三年至少執行一次董事會外部績效評估。

近三年之內部績效評估

110年度董事會內部績效評估作業：

• 評估期間：110 年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日。
• 評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員之績效評估。
• 評估方式：董事會運作績效內部評估。

110年度內部績效評估結果，謹將評估結果彙整如下

董事會績效自評：平均分數為 4.85 分/滿分 5 分 

結果：整體運作評等優良，顯示董事會運作溝通良好，並尊重專業，往積極進步之董事會效率邁進，評估結果於111年3月7日提報董事會。

111年度董事會外部績效評估作業：

• 評估期間：111 年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日。
• 評估範圍：包括整體董事會、個別董事成員之績效評估。
• 外部專業機構名稱：社團法人臺灣誠正經營學會
• 執行委員：卲慶平、蔡揚宗、江朝聖

      執行委員提供獨立性聲明：

• 評估方式：1.受評公司相關規範及記錄 2.評估問卷 3.實地訪談

未來可改進之方向：持續推動董事會成員專業背景之多元化、增設ESG管理權責單位，以落實公司治理。

本公司112年度董事會內部績效評估，各項結果大多數皆介於5分與4分之間，表示董事對評核指標運作於多為非常認同。評估結果將於113年第一季提報董事會。

本公司依據所制定之「公司治理實務守則」所示強化董事會職能規範，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1.營運決策判斷能力。    2.會計及財務分析能力。  3.經營管理能力。    4.危機處理能力。   5.產業知識。   6.國際市場觀。  7.領導能力。   8.決策能力。

本公司第十二屆董事會成員多元化落實情形如下表：